Het scherm van de kwaliteitstoetsing zorgt voor één algemeen overzicht van alle relaties met hun desbetreffende "kwaliteit".
Opdrachtbrief
Zorg voor een getekende opdrachtbrief om een groene indicatie te krijgen.
Identiteitsbewijs
- Het vinkje voor het identiteitsbewijs gaat kijken naar de velden van de Vervaldatum voor ID kaart, paspoort of rijbewijs. Een rood vinkje wijst erop dat er geen enkele vervaldatum werd ingevuld of dat een vervaldatum in het verleden ligt. Zal een vervaldatum binnenkort komen te vervallen, dan geeft de kwaliteitstoetsing een waarschuwing. Is de ingegeven vervaldatum telkens nog lang geldig, dan krijgt identiteitsbewijs een groen vinkje.
Opdat voor een relatie de kwaliteitstoetsing 'identiteitsbewijs' geactiveerd wordt, moet een relatie voldoen aan de volgende criteria:
- De relatie is actief (geen einddatum)
en- De relatie heeft als status 'klant' (persoon of eenmanszaak)
of - De relatie heeft als status 'andere' of 'prospect'
- De relatie is gelinkt aan een klant als begunstigde
- De relatie is gelinkt aan een klant als bedrijfsleider.
- De relatie heeft als status 'klant' (persoon of eenmanszaak)
Volmachten
Zorg voor de nodige getekende volmachten om een groene indicatie te krijgen
- Zorg ervoor dat alle volmachten de status 'Getekend' hebben.
- Er dient minstens 1 getekende volmachtbrief aanwezig te zijn.
Navigeer over de waarschuwingsdriehoek om na te kijken waarom de volmacht al dan niet in orde is.
UBO
- Geef aan dat de relatie zelf instaat voor de UBO ingave
- Markeer de UBO ingave als Ingegeven in het UBO register
Voor meer info, zie artikel UBO.
Risicoanalyse & Begunstigden
- Hoe verkrijg je een groen vinkje bij de risicoanalyse in de kwaliteitstoetsing?
- Hoe verkrijg je een groen vinkje voor begunstigden in de kwaliteitstoetsing?
Niet van toepassing
Indien je om een bepaalde reden de kwaliteitstoetsing voor een bepaald onderdeel niet wenst op te volgen voor een relatie, kan je deze eenvoudig markeren als Niet van toepassing. In dit geval zal het onderdeel niet worden meegeteld in het algemene overzicht, zodat je kan streven naar een 100% groene kwaliteitstoetsing.
Dit kan ook via het algemene overzicht van de kwaliteitstoetsing
