In de sectie ‘Anti-witwas’ kan je een anti-witwasprofiel laten opstellen voor je klant. Je kan hier ook de benodigde documenten laten opmaken en downloaden voor de naleving van de anti-witwaswetgeving.
Vak: Klantacceptatie
In het vak ‘Klantacceptatie’ kan je een vragenlijst voor klantacceptatie opmaken. Deze helpt je bij het verzamelen van informatie over je klant en het beoordelen of je de relatie kunt aanvaarden volgens de anti-witwaswetgeving. Je kan de vragenlijst opmaken en downloaden als Excel- of Word-document.
Hoe je de klantacceptatie aanmaakt in AdminPulse lees je in het volgende artikel: Vragenlijst klantacceptatie opmaken
Vak: Risicoanalyse (uitgebreid)
Hier kan je een uitgebreide risicoanalyse opmaken. Dit is een gedetailleerd document dat dieper ingaat op de risico’s van de relatie.
Meer info over de uitgebreide risicoanalyse vind je hier.
Vak: Risicobeoordeling
Hier beoordeel je het risico op witwassen. Je vult het volgende in:
- Doel van de relatie: het doel van de zakelijke relatie
- Aard van de transactie: de aard van de transacties
- Risiconiveaus: beoordeel het risico voor klant, activiteit, locatie, transactie en totaal. Elk onderdeel heeft een niveau (laag, normaal, hoog) en een opmerking.
Vak: Vrijstellingen
Hier geef je aan of de klant vrijgesteld is van bepaalde anti-witwasverplichtingen.
Vak: Verificatie
In het vak ‘Verificatie’ documenteer je hoe je de identiteit van de klant hebt geverifieerd.
- Rechtspersonen: duid aan of je de meest recente statuten hebt, de lijst van bedrijfsleiders, andere identificatiedocumenten, en of er sprake is van een rechtsstructuur zonder rechtspersoonlijkheid.
- Natuurlijke personen: geef aan of de klant een politiek prominent persoon (PEP) is, of de klant fysiek aanwezig was, en leg de paspoort- of identiteitsgegevens vast.
Je kan ook een risiconiveau voor de verificatie instellen en opmerkingen toevoegen.
Vak: Documenten
Hier beheer je alle anti-witwasdocumenten voor de klant. Je kan documenten uploaden, opmaken, downloaden, voor handtekening versturen en verwijderen.
Finalisatie
Wanneer je op ‘Finaliseer’ klikt:
- worden de velden vergrendeld
- wordt de vervaldatum berekend
- 1 jaar voor hoog risico
- 3 jaar voor laag of normaal risico
- zie je wie de risicobeoordeling heeft gefinaliseerd en op welke datum
- kan je de finalisatiedatum indien nodig aanpassen
- kan je via ‘Vrijgeven’ de beoordeling opnieuw ontgrendelen om wijzigingen door te voeren
⏭️ Verder naar de volgende sectie van het relatiedossier: Het Relatiedossier – sectie UBO
🎥 Snel weg met de Anti-witwas sectie van het relatiedossier
In deze korte video zie je hoe je de anti-witwas informatie beheert en voldoet aan je AML-verplichtingen in een relatiedossier: