Dans la section 'Anti-blanchiment', vous pouvez établir un profil anti-blanchiment pour votre client. Vous pouvez également préparer et télécharger les documents nécessaires pour assurer la conformité à la législation anti-blanchiment.
Plus d'informations sur l'analyse approfondie des risques sont disponibles ici.
⏭️ Prochaine étape : explorez la section du fichier de relation suivante : Le dossier relation - section UBO